本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定和公司的工作安排，公司决定于2020年2月7日（星期五） 召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出的说明。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年2月7日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2020年2月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出现现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席会议对象
（1）截至股权登记日2020年2月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
7、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（）的相关公告。
三、提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案：以下所有提案 | √ |
1.00 | 《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》 | √ |
2.00 | 《关于变更公司注册资本的议案》 | √ |
3.00 | 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 | √ |
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2020年2月5日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00
3、登记地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、凯发k8网页登录的联系方式
联系人：王盼盼
联系电话：0571-89935881，传真：0571-89935899
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2020年1月21日